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                外匯新聞
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                  000014453-2020-00777
                • 分???????類:
                  通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
                • 來???????源:
                  國家凤凰时时彩
                • 發布日期:
                  2020-09-26
                • 名???????稱:
                  國家凤凰时时彩關於非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報
                • 文???????號:
                國家凤凰时时彩關於非法買賣外匯從事跨境賭博案例的通報

                根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家凤凰时时彩加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:

                案例1:山東籍張某非法買賣外匯案

                20177月至20183月,張某非法買賣外匯折合58.6萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款49.8萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例2:河北籍李某非法買賣外匯案

                20192月至12月,李某通過地下錢莊非法買賣外匯14筆折合46.5萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款32.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例3:福建籍杜某非法買賣外匯案

                20192月至5月,杜某通過地下錢莊非法買賣外匯5筆折合31.8萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例4:福建籍何某非法買賣外匯案

                20196月,何某通過地下錢莊非法買賣外匯折合30.6萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款21.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例5:廣東籍葛某非法買賣外匯案

                20185月至201911月,葛某通過地下錢莊非法買賣外匯21筆折合24.8萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.7萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例6:江蘇籍夏某非法買賣外匯案

                20186月至10月,夏某通過地下錢莊非法買賣外匯6筆折合24.3萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款16.6萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例7:浙江籍徐某非法買賣外匯案

                201712月至20181月,徐某非法買賣外匯折合18.9萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款15.9萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例8:浙江籍韓某非法買賣外匯案

                20192月,韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金3筆折合19.4萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款13.2萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例9:北京籍李某非法買賣外匯案

                20187月,李某通過在非法移機境外的境內商戶POS上刷卡,非法買賣外匯折合12.4萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款12.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

                案例10:上海籍王某非法買賣外匯案

                20193月,王某通過個人非法買賣外匯2筆折合10.2萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款10.3萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

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