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                外匯新聞
                • 索??引??號:
                  000014453-2020-01048
                • 分???????類:
                  通報??外匯檢查與法律適用??各類社會公眾
                • 來???????源:
                  國家凤凰时时彩
                • 發布日期:
                  2020-12-25
                • 名???????稱:
                  國家凤凰时时彩關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報
                • 文???????號:
                國家凤凰时时彩關於非法買賣外匯用於跨境賭博案例的通報

                根據《中華人民共和國反洗錢法》(中華人民共和國主席令第五十六號)和《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號),國家凤凰时时彩加強外匯市場監管,嚴厲打擊跨境賭博所涉資金非法買賣行為,維護外匯市場健康良性秩序。根據《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)等相關規定,現將部分違規典型案例通報如下:                                

                案例1:廣東籍宋某非法買賣外匯案

                20186-7月,宋某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯8次折合75.8萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款72.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例2:浙江籍葉某非法買賣外匯案

                20187-20197月,葉某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金29次折合99.2萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款68.1萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例3:湖南籍謝某非法買賣外匯案

                20183-20201月,謝某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡等方式,非法買賣涉賭外匯資金28次折合86.2萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款59.3萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例4:湖北籍王某非法買賣外匯案

                20192月,王某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯4次折合56.8萬美元,用於境外賭博活動。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款54.4萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例:5:天津籍李某非法買賣外匯案

                20187-201912月,李某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣涉賭外匯資金10次折合76.7萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款48.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例6:浙江籍韓某非法買賣外匯案

                20185-20199月,韓某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6次折合70.1萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款47.6萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例7:河南籍馬某非法買賣外匯案

                20175-20185月,馬某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金10筆折合48.8萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款39.5萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例8:江西籍李某非法買賣外匯案

                20198-9月,李某通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金4次折合40.3萬美元。

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款33萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例9:浙江籍楊某非法買賣外匯案

                20186-8月,楊某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯2次折合26萬美元,用於境外賭博

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款24.7萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

                案例10:湖南籍戴某非法買賣外匯案

                20186-9月,戴某通過非法移機境外的境內商戶POS機刷卡,非法買賣外匯5次折合24.2萬美元,用於境外賭博

                該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條,構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條,處以罰款23.2萬元人民幣。處罰信息已納入中國人民銀行征信系統。

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